Contexto y tribunal competente

El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Extinción de Dominio, en ejercicio de la segunda instancia, conoció el proceso radicado como extinción del derecho de dominio, iniciado por la Fiscalía General de la Nación mediante la Ley 793 de 2002 y su modificación por la Ley 1453 de 2011. El caso se originó en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, que profirió sentencia el 24 de abril de 2013.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción extintiva se fundamenta en investigaciones vinculadas con una organización criminal dedicada al narcotráfico, que operaba en Colombia con conexiones internacionales. Las autoridades judiciales y administrativas identificaron una serie de bienes —inmuebles, sociedades y establecimientos comerciales— presuntamente adquiridos con recursos de origen ilícito. La Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos abrió la investigación y decretó medidas cautelares como embargo y secuestro sobre dichos bienes. El procedimiento ha atravesado diversas etapas procesales desde su inicio en 2003, incluyendo la notificación personal a los afectados, la designación de curador ad litem para representación de terceros e indeterminados, la práctica de pruebas, y la presentación de alegatos de conclusión. Se han interpuesto múltiples recursos de reposición, apelación y queja, todos debidamente resueltos durante el trámite.

Consideraciones de la providencia

La Sala analizó en profundidad los recursos de apelación y solicitudes de nulidad presentados por los apoderados de los afectados. Entre los aspectos más relevantes, se destacan:

Competencia y procedimiento: Se confirmó la competencia del Tribunal para conocer la segunda instancia conforme a la Constitución y la legislación vigente. Se determinó además que el proceso de extinción de dominio es una acción jurisdiccional autónoma, pública, real y de carácter patrimonial, independiente del proceso penal.
De la acción de extinción de dominio: El tribunal reiteró que la extinción de dominio procede cuando los bienes provienen directa o indirectamente de actividades ilícitas, sin que sea necesario un fallo penal condenatorio previo. La acción se sustenta en una carga dinámica de la prueba, donde el Estado debe demostrar el origen ilícito y el afectado debe aportar elementos para desvirtuar dicha imputación.
Valoración probatoria y nulidades: Se analizaron exhaustivamente los medios probatorios allegados, incluyendo dictámenes periciales, documentos públicos, sentencias penales y testimonios. Se identificaron deficiencias en la valoración conjunta y motivación de la sentencia de primera instancia, especialmente en lo relativo a ciertas sociedades y bienes, lo que motivó la declaración de nulidad parcial y la revocatoria de aspectos concretos del fallo.
Principio de congruencia real: Se enfatizó que la sentencia debe recaer únicamente sobre los bienes que fueron objeto de la investigación y la solicitud de extinción en la resolución de inicio. Se declaró la nulidad parcial respecto de la extinción de dominio sobre una sociedad que no fue incluida en la fase inicial del trámite.
Reconocimiento de terceros de buena fe exentos de culpa: Se confirmó la condición de terceros de buena fe para varios adquirentes de bienes, quienes demostraron la ausencia de conocimiento y diligencia en la adquisición de bienes involucrados en el proceso, amparados por el principio de buena fe cualificada.
Exclusión de la presunción de inocencia y carga de la prueba: Se puntualizó que, dada la naturaleza autónoma y real de la acción de extinción de dominio, no es aplicable la presunción de inocencia ni la prohibición de inversión de la carga de la prueba propias del proceso penal.
Individualización de bienes y decisión sobre medidas cautelares: En algunos casos, se revocó la extinción de dominio por falta de individualización clara de los bienes afectados, ordenando el levantamiento de medidas cautelares y la devolución a los titulares registrados.

Decisiones específicas y órdenes del Tribunal

Entre las determinaciones principales adoptadas por la Sala se encuentran:

Abstenerse de pronunciarse sobre el grado jurisdiccional de consulta respecto de ciertos inmuebles que fueron previamente reconocidos a terceros de buena fe durante el Estado de Conmoción Interior.
Dejar sin efecto parcialmente la sentencia respecto de la extinción de dominio de cuotas sociales de una sociedad no incluida en la resolución de inicio, en garantía del debido proceso y la congruencia.
Declarar la nulidad parcial de la sentencia en cuanto a las sociedades Santa Sofía de los Ganaderos Ltda. y Ganadería Primavera del Norte Ltda., ordenando devolver la actuación al juez de origen para la corrección respectiva.
Revocar parcialmente la extinción de dominio sobre determinados inmuebles y sociedades, en atención a la falta de prueba que vincule su origen con actividades ilícitas, y en algunos casos, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares.
Confirmar la extinción de dominio sobre cuotas sociales y bienes inmuebles relacionados con la sociedad Agropecuaria la Reforma Ltda. y Reptile’s World Ltda., en la medida en que no se acreditó debidamente el origen lícito de los mismos.
Ordenar la compulsa de copias ante la Unidad de Extinción de Dominio para que se investigue el posible origen ilícito del porcentaje de cuotas sociales de una socia minoritaria en la empresa Mercadeo e Inversiones Agropecuarias y Cía. S. en C.

Conclusión

La Sala Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, en esta providencia de segunda instancia, realizó un análisis riguroso y detallado del acervo probatorio y de los recursos interpuestos. La decisión refleja la complejidad de los procesos de extinción de dominio en los que se deben equilibrar el respeto al derecho de propiedad, el debido proceso y la lucha contra el patrimonio de origen ilícito. La resolución confirma en gran medida la sentencia de primera instancia, pero corrige aspectos relacionados con la motivación, congruencia y reconocimiento de terceros de buena fe, garantizando así la adecuada administración de justicia en un proceso de alta relevancia social y jurídica. Este fallo es un precedente importante para la aplicación efectiva de la Ley de Extinción de Dominio en Colombia y demuestra el compromiso del sistema judicial con la transparencia y la legalidad en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Tribunal Superior de Bogotá confirma y revoca extinción de dominio en caso relacionado con actividades ilícitas

Contexto y tribunal competente

Antecedentes fácticos y procesales

Más noticias sobre Derecho Penal