Providencia judicial en segunda instancia sobre extinción de dominio

La Sala Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción del Dominio de Cali. La providencia judicial que se analiza confirma la decisión de extinguir el derecho de dominio sobre dos inmuebles ubicados en los municipios de Cali y Buenaventura, vinculados con actividades ilícitas de lavado de activos.

Antecedentes fácticos y procesales

La investigación se originó a partir de un informe emitido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en 2008, que alertó sobre movimientos financieros atípicos relacionados con giros internacionales y actividades ilícitas de lavado de capitales desde el año 2000. Dentro de la organización investigada, se identificó a la titular de los bienes como partícipe activa, debido a movimientos financieros incompatibles con su capacidad económica y ocupaciones declaradas. La afectada aceptó responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, siendo condenada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En consecuencia, la Fiscalía ordenó iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio sobre los bienes inmueble señalados. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali admitió la demanda, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los inmuebles y notificó a las partes involucradas. Se realizó el emplazamiento mediante edictos y publicaciones en medios oficiales para terceros indeterminados, conforme a la normativa vigente. Durante el proceso, la defensa presentó escritos y...