Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución busca modificar el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte para mejorar el marco normativo relacionado con el SARLAFT. La Superintendencia de Transporte propone estas modificaciones con el fin de clarificar definiciones, establecer criterios objetivos para la aplicabilidad del SARLAFT y optimizar la supervisión en el sector transporte, promoviendo la proporcionalidad regulatoria conforme a la capacidad económica de las empresas vigiladas.
El principal objetivo es fortalecer la prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, asegurando que las medidas se ajusten a las características y capacidades de los sujetos obligados, y garantizando la continuidad operativa del sistema mediante la designación de oficiales de cumplimiento suplentes.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
Entre las principales innovaciones, el proyecto incluye:
- Actualización de definiciones clave, incluyendo la diferenciación entre "cliente" y "usuario del servicio público de transporte de pasajeros", lo que excluye a estos últimos del procedimiento de conocimiento de la contraparte.
- Establecimiento de un umbral económico para la implementación del SARLAFT: las empresas con ingresos totales iguales o superiores a 142.206,50 Unidades de Valor Básico (UVB) deberán implementar el SARLAFT completo, mientras que las que tengan ingresos iguales o inferiores a 142.206,49 UVB estarán sujetas a un Régimen de Medidas Simplificadas.
- Incorporación de la figura del Oficial de Cumplimiento Suplente para garantizar la continuidad del SARLAFT en caso de ausencia del oficial principal, con requisitos claros sobre formación, experiencia y certificación de idoneidad.
- Precisión en las obligaciones de la Revisoría Fiscal, incluyendo la obligación de...
